Проверка физического лица

В режиме реального времени производится поиск участия физического лица в коммерческих структурах России в качестве руководителя, учредителя, индивидуального предпринимателя.

Позволяет получать информацию об установочных данных ФЛ при условии задания минимально известных сведений, например: ФИО и ИНН ФЛ.

Проводится проверка по списку недействительных российских паспортов по данным МВД РФ на наличие паспорта среди: похищенных, утраченных, выданных с нарушениями.

Верификация анкетных данных, предоставленных о себе физическим лицом, например при поступлении на работу, по доступным информационным ресурсам на предмет их достоверности и на возможное наличие факторов, препятствующих дальнейшему взаимодействию.

Регистрационные данные, сведения об учредителях, руководителях, фактический адрес местонахождения, контактные данные сотрудников, сведения о контрагентах, участии в судебных процессах, в том числе в судах общей юрисдикции, бухгалтерская отчетность, информация о ВЭД.». Если считаешь нужным, можно это как-то более красиво это описать.